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　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息泄露内容的信得过、准确、完好意思，莫得荒唐纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议见告于2023年7月25日以书面、电话、电子邮件相联合的形势发出。本次会议于2023年7月31日以通信表决景色召开，公司全体董事11东谈主均参与了表决。

　　本次会议的召开妥当干系法律、行政律例、部门规章、程序性文献和《公司端正》的法子。

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　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议进程投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款措置的议案》。

　　表决已矣：11票本旨、0票反对、0票弃权。

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　　孤苦董事、监事会、握续督导机构均发表了明确本旨观点。

　　《对于使用闲置召募资金进行现款措置的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；孤苦董事孤苦观点、监事会观点及握续督导机构核查观点详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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　　（二）审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　表决已矣：8票本旨、0票反对、0票弃权。

　　董事会觉得：本次财务资助旨在满足汽车销售公司经营及发展的资金需求，镌汰其融资成本，妥当公司的全体利益。汽车销售公司信用气象精致，具有较好偿债智力，且汽车销售公司的其他鞭策按出资比例提供同等要求财务资助，风险处于可戒指领域内，公司为汽车销售公司提供财务资助不存在毁伤公司和鞭策利益的情形。

　　关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程规避表决。

　　孤苦董事发表了明确本旨观点。

　　《对于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；孤苦董事孤苦观点详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文献

　　经与会董事署名并加盖董事会图章的第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日网上博彩

　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-068

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息泄露内容的信得过、准确、完好意思，莫得荒唐纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议见告于2023年7月25日以书面、电话、电子邮件相联合的形势发出。本次会议于2023年7月31日以通信表决景色召开，公司全体监事5东谈主均参与了表决。

　　本次会议的召开妥当干系法律、行政律例、部门规章、程序性文献和《公司端正》的法子。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议进程投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款措置的议案》。

　　表决已矣：5票本旨、0票反对、0票弃权。

　　监事会觉得：公司及施行募投技俩的子公司使用闲置召募资金进行现款措置，其有经营才略妥当《上市公司监管教导第2号——上市公司召募资金措置和使用的监管要求》《深圳证券走动所上市公司自律监管教导第1号——主板上市公司程序运作》及公司《召募资金措置轨制》的干系法子，公司在确保募投技俩所需资金和保证召募资金安全的前提下，使用暂时闲置召募资金进行现款措置，故意于擢升召募资金使用后果，为公司及鞭策获取更多的薪金，不存在变相更动召募资金用途的动作，不存在毁伤全体鞭策利益的情况。

进攻状态的不稳定，和防守端的糟糕表现约束了格林。在进攻端格林可以在一场比赛中拿个位数，也可以连续砍下30分。比如今年3月份格林单月1次砍下40分，4次30分。但也有单场9分和11分的表现。今年休赛期格林需要对自己的状态再次提升，特别是防守端和力量对抗上。如果格林下赛季不能场均达到27分，我想外界都会有点失望。

　　因此，监事会本旨公司及施行募投技俩的子公司使用不开赴点6亿元东谈主民币的闲置召募资金进行现款措置，上述额度内资金可出动使用，并本旨将召募资金专户余额以协定入款景色存放。

　　《对于使用闲置召募资金进行现款措置的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　表决已矣：3票本旨、0票反对、0票弃权。

　　监事会觉得：本次财务资助妥当干系法律律例，妥当公司发展的需要，且风险处于可控领域内，不存在毁伤公司和鞭策利益的情形。

　　关联监事许文涛、龙霜睿规避表决。

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　　《对于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文献

　　经与会监事署名并加盖监事会图章的第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-069

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　对于使用闲置召募资金进行现款措置

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息泄露内容的信得过、准确、完好意思，莫得荒唐纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款措置的议案》，凭据公司募投技俩的建造进程及施行资金安排，本旨公司及施行募投技俩的子公司在确保不影响召募资金按投资经营闲居使用的情况下，使用不开赴点6亿元的闲置召募资金进行现款措置，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不开赴点12个月的居品，并将召募资金专户余额以协定入款景色存放。决议灵验期为自董事会审议通过之日起12个月内灵验，在决议灵验期内及额度领域内，资金可轮回出动使用，并授权公司措置层具体施行干系事宜。

　　凭据《深圳证券走动所上市公司自律监管教导第1号——主板上市公司程序运作》《深圳证券走动所股票上市法则》及《公司端正》的干系法子，技艺项无需提交鞭策大会审议。

　　一、召募资金基本情况

　　（一）2019年刊行股份购买钞票并召募配套资金情况

　　经中国证券监督措置委员会《对于核准湖北宜昌行运集团股份有限公司向宜昌谈行文旅开发有限公司等刊行股份购买钞票并召募配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司刊行东谈主民币世俗股（A股）6,373,292股，刊行价钱为6.59元/股，召募资金总数为4,200.00万元（含支吾未付的审计费、讼师费及刊行用度等）已于2019年8月27日一谈到账，业经立信司帐师事务所（迥殊世俗搭伙）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资叙述。扣除施行发生的刊行费、审计费、讼师费、股份登记费等用度后，该次召募资金施行净额为3,698.18万元。

　　（二）2020年非公开刊行股票召募资金情况

　　经中国证券监督措置委员会《对于核准湖北宜昌行运集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开刊行的景色刊行170,341,873鞭策谈主民币世俗股（A股），刊行价钱为4.79元/股，召募资金总数为81,593.76万元，扣除保荐承销用度东谈主民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含支吾未付的审计费、讼师费等）已于2021年7月1日一谈到账，业经立信司帐师事务所（迥殊世俗搭伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资叙述》。扣除施行发生的审计费、讼师费等用度后，本次召募资金施行净额为80,097.27万元。

　　公司及施行募投技俩的子公司对召募资金继承了专户存储，并与握续督导机构、召募资金专户开立银行签署了相应的召募资金三/四方监管左券。

　　二、召募资金使用情况及闲置原因

　　（一）召募资金使用情况

　　1. 截止2023年6月30日，2019年刊行股份购买钞票并召募配套资金使用情况明细如下表：

　　单元：万元

　　2. 截止2023年6月30日，2020年非公开刊行股票召募资金使用情况明细如下表：

　　单元：万元

　　（二）召募资金闲置的原因

　　凭据公司募投技俩施行经营，召募资金投资技俩建造需要分阶段逐渐参预资金，按经营暂未参预使用的召募资金可能出现暂时闲置的情况。

　　三、使用暂时闲置召募资金进行现款措置的情况

　　（一）召募资金投钞票品基本情况

　　公司及施行募投技俩的子公司拟使用额度不开赴点6亿元的暂时闲置召募资金进行现款措置，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不开赴点12个月的现款措置居品（包括但不限于结构性入款、见告入款、如期入款、大额存单等），在额度领域内，资金可轮回出动使用；同期，将召募资金专户余额以协定入款景色存放。上述投钞票品不得用于质押。

　　（二）决议灵验期

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　　自本次董事会审议通过之日起的12个月内灵验。

　　（三）施行景色

　　在额度领域和灵验期内，董事会授权经营措置层认真闲置召募资金进行现款措置的具体施行，包括但不限于签署干系合同文献等。

　　（四）信息泄露

　　公司将按照《深圳证券走动所上市公司自律监管教导第1号——主板上市公司程序运作》《上市公司监管教导第2号——上市公司召募资金措置和使用的监管要求》等干系法律律例的要求实时泄露公司现款措置的具体情况。

　　四、投资风险及戒指措施

　　公司及施行募投技俩的子公司将凭据审慎原则选择低风险投资品种，但受投资期内市集战略、利率、流动性、不行抗力等成分的影响，可能导致干系投钞票品无法达到预期收益。为辞谢投资风险，公司将继承以下措施：

　　1. 公司进行现款措置时，将明确投钞票品的金额、期限、投资品种、两边的权柄义务及法律攀扯等，明确投钞票品无谓于质押或变相更动召募资金用途，保证不影响召募资金投资技俩；

　　2. 公司财务部门将实时刻析和追踪投钞票品的投向、阐发情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时继承相应的措施，戒指投资风险；

　　3. 公司风控部门认真对低风险投资资金的使用及督察情况进行审计与监督；

　　4. 孤苦董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错聘任专科机构进行审计；

　　5. 公司将凭据深圳证券走动所的干系法子实时履行信息泄露义务。

　　五、对公司的影响

　　公司在确保募投技俩建造进程和召募资金安全的前提下，使用部分闲置召募资金进行现款措置，故意于擢升召募资金的使用后果，赢得一定的投资收益，为公司鞭策谋取更多的投资薪金，妥当公司和全体鞭策的利益。

　　六、专项观点诠释

　　（一）孤苦董事观点

　　孤苦董事觉得：公司及施行募投技俩的子公司使用闲置召募资金进行现款措置，其有经营才略妥当《上市公司监管教导第2号——上市公司召募资金措置和使用的监管要求》《深圳证券走动所上市公司自律监管教导第1号——主板上市公司程序运作》及公司《召募资金措置轨制》的干系法子，故意于擢升闲置召募资金的使用后果和现款措置收益，不存在影响募投技俩的闲居进行或变相更动召募资金投向的情形，不存在毁伤公司及鞭策、十分是中小鞭策利益的情形。

　　孤苦董事一致本旨公司及施行募投技俩的子公司在确保不影响召募资金按投资经营闲居使用的情况下，使用不开赴点6亿元东谈主民币的闲置召募资金进行现款措置，并将召募资金专户余额以协定入款景色存放。

　　（二）监事会观点

　　监事会觉得：公司及施行募投技俩的子公司使用闲置召募资金进行现款措置，其有经营才略妥当《上市公司监管教导第2号——上市公司召募资金措置和使用的监管要求》《深圳证券走动所上市公司自律监管教导第1号——主板上市公司程序运作》及公司《召募资金措置轨制》的干系法子，公司在确保募投技俩所需资金和保证召募资金安全的前提下，使用暂时闲置召募资金进行现款措置，故意于擢升召募资金使用后果，为公司及鞭策获取更多的薪金，不存在变相更动召募资金用途的动作，不存在毁伤全体鞭策利益的情况。

　　因此，监事会本旨公司及施行募投技俩的子公司使用不开赴点6亿元东谈主民币的闲置召募资金进行现款措置，上述额度内资金可出动使用，并本旨将召募资金专户余额以协定入款景色存放。

　　（三）握续督导机构核查观点

　　经核查，握续督导机构中天堂富证券有限公司（以下简称“中天堂富证券”）觉得：

　　1. 三峡旅游本次使用闲置召募资金进行现款措置事项依然董事会、监事会审议通过，孤苦董事发表了明确本旨观点，履行了必要的审批和有经营才略；妥当《上市公司监管教导第2号——上市公司召募资金措置和使用的监管要求》《深圳证券走动所上市公司自律监管教导第1号——主板上市公司程序运作》等干系法子。

　　2. 三峡旅游在确保募投技俩建造进程和召募资金安全的前提下，使用部分闲置召募资金进行现款措置，不错擢升资金使用后果，赢得一定的收益，妥当公司和全体鞭策的利益，不存在变相更动召募资金投资技俩和毁伤鞭策利益的情形。

　　综上，中天堂富证券对三峡旅游使用闲置召募资金进行现款措置的事项无异议。

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　　七、备查文献

　　1. 经与会董事署名并加盖董事会图章的第六届董事会第二次会议决议；

　　2. 经与会监事署名并加盖监事会图章的第六届监事会第二次会议决议；

　　3. 孤苦董事对于第六届董事会第二次会议干系事项的孤苦观点；

　　4. 中天堂富证券有限公司对于湖北三峡旅游集团股份有限公司使用闲置召募资金进行现款措置的核查观点。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-070

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　对于为控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息泄露内容的信得过、准确、完好意思，莫得荒唐纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议收用六届监事会第二次会议审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》，为满足控股子公司宜昌行运汽车销售管事有限公司（以下简称“汽车销售公司”）经营及发展的资金需求，镌汰其融资成本，本旨公司及汽车销售公司其他鞭策按出资比例向汽车销售公司提供同等要求系数不开赴点东谈主民币500万元的财务资助，其中，公司提供财务资助不开赴点350万元，汽车销售公司其他鞭策提供财务资助不开赴点150万元，期限为1年。具体情况如下：

　　一、财务资助事项详尽

　　1. 财务资助金额：不开赴点东谈主民币500万元。

　　2. 财务资助期限：自该笔借钱披发之日起1年。

　　3. 资金占用费：资金占用费率在不低于公司对外融资成本前提下，以各方最终协商阐明为准。

　　4. 资金起头：自有资金。

　　5. 各方尚未签署财务资助左券。

　　6. 本次财务资助不影响公司闲居业务开展及资金使用，不属于《深圳证券走动所上市公司自律监管教导第1号——主板上市公司程序运作》《深圳证券走动所股票上市法则》等法子的不得提供财务资助的情形。

　　7. 本次财务资助无需提交鞭策大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）被资助对象的基本信息

　　称呼：宜昌行运汽车销售管事有限公司

　　妥洽社会信用代码：91420500MAC3YAUL7R

　　公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大路63号

　　企业类型：其他有限攀扯公司

　　法定代表东谈主：严东新

　　注册成本：10,000万东谈主民币

　　诞寿辰期：2022年11月18日

　　经营期限：2022年11月18日至无固如期限

　　经营领域：一般技俩：汽车销售；二手车经纪；二手车刚毅评估；二手车走动市集经营；新动力汽车整车销售；新动力汽车电附件销售；新动力汽车出产测试开荒销售；新动力汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；汽车讳饰用品销售；电动汽车充电基础设施运营；活泼车充电销售；活泼车修理和宝贵；电板零配件销售；物业措置；柜台、摊位出租；非居住房地产租出；泊车场管事；信息商议管事（不含许可类信息商议管事）（除照章须经批准的技俩外，凭贸易派司照章自主开展经营动作）。

　　股权结构：公司握有汽车销售公司70%股权；公司波折控股鞭策宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”）握有汽车销售公司20%股权；公司控股鞭策宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）握有汽车销售公司10%股权。

　　（二）被资助对象的主要财务方向

　　汽车销售公司的主要财务方向：截止2023年6月30日，汽车销售公司的钞票总数39,329.14万元，欠债总数26,986.25元，系数者权益12,342.89万元，钞票欠债率68.62%，2023年半年度好意思满贸易收入33,159.25万元，净利润-19.10万元。

　　（三）被资助对象的资信情况

　　公司在上一司帐年度未对汽车销售公司提供财务资助。汽车销售公司资信情况精致，不存在过期借钱情况，无欠付银行利息情况，亦不存在其他失信情况。

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　　（四）被资助对象其他鞭策的基本情况

　　1. 宜昌城发基本情况

　　称呼：宜昌城市发展投资集团有限公司

　　类型：有限攀扯公司(非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资)

　　妥洽社会信用代码：91420500331827803C

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　　住所：宜昌市伍家岗区沿江大路189号

　　法定代表东谈主：殷俊

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　　注册成本：2,000,000万东谈主民币

　　诞寿辰期：2015年3月13日

　　贸易期限：2015年3月13日至无固如期限

　　经营领域：许可技俩：住宿管事；餐饮管事；自来水出产与供应；城市活命垃圾经营性管事；餐厨垃圾处理；水力发电；口岸经营；燃气经营；房地产开发经营；建造工程想象；建造工程监理；建造工程质地检测；建造工程施工（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展经营动作，具体经营技俩以干系部门批准文献省略可证件为准）一般技俩：旅游开发技俩筹办商议；栈房措置；露营地管事；会议及展览管事；搭客票务代理；物业措置；泊车场管事；浑水处理偏激再生垄断；新兴动力手艺研发；电动汽车充电基础设施运营；环保商议管事；节能措置管事；国内货品运输代理；无船承运业务；从事国外集装箱船、世俗货船运输；谈路货品运输站经营；供应链措置管事；成品油批发（不含危境化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及成品销售；农居品的出产、销售、加工、运输、贮藏偏激他干系管事；世俗货品仓储管事（不含危境化学品等需许可审批的技俩）；地盘整治管事；地盘使用权租出；非居住房地产租出；租出管事（不含许可类租出管事）；估量打算想象措置；工程措置管事；招投标代理管事；信息系统集成管事；软件开发；以自有资金从事投资动作；自有资金投资的钞票措置管事；以私募基金从事股权投资、投资措置、钞票措置等动作（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营动作）；国外货品运输代理；货品相差口；相差口代理；工程造价商议业务（除照章须经批准的技俩外，凭贸易派司照章自主开展经营动作）。

　　2. 宜昌交旅基本情况

　　称呼：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

　　妥洽社会信用代码：914205003317800214

　　公司住所：宜昌市伍家岗区沿江大路182号

　　企业类型：有限攀扯公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）

　　法定代表东谈主：殷俊

　　注册成本：100,000万东谈主民币

　　诞寿辰期：2015年3月18日

　　经营期限：2015年3月18日至无固如期限

　　经营领域：三峡旅游新区基础设施建造投资与经营；旅游资源开发及经营；旅游居品开发、出产、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有成本运营；文化会展；想象、制作、代理、发布国内各种告白业务；旅游筹办；票务代理、泊车管事；汽车租出（以上均不含需前置许可技俩）；房地产开发与销售（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展经营动作）++。

　　三、本次财务资助的目标和对公司的影响

　　公司及汽车销售公司其他鞭策按出资比例向汽车销售公司提供同等要求财务资助，主要为了复古其日常出产经营的告成开展。本次财务资助不影响公司闲居业务开展及资金使用，本次财务资助资金占用费不低于公司对外融资的施行成本，走动价钱合理公允，不会毁伤公司及鞭策的利益。

　　四、本次财务资助风险辞谢措施

　　汽车销售公司为公司控股子公司，公司能对其施行灵验的业务、财务、资金措置等风险戒指。公司将实时追踪汽车销售公司的出产经营情况，加强对汽车销售公司偏激下属公司的风险措置。

　　五、干系观点诠释

　　（一）董事会观点

　　董事会觉得：本次财务资助旨在满足汽车销售公司经营及发展的资金需求，镌汰其融资成本，妥当公司的全体利益。汽车销售公司信用气象精致，具有较好偿债智力，且汽车销售公司的其他鞭策按出资比例提供同等要求财务资助，风险处于可戒指领域内，公司为汽车销售公司提供财务资助不存在毁伤公司和鞭策利益的情形。

　　（二）孤苦董事观点

　　孤苦董事觉得：本次为公司控股子公司汽车销售公司提供财务资助不影响公司闲居经营，妥当公司全体利益。本次财务资助对象为公司控股子公司，公司能对其施行灵验戒指，财务风险可控。

　　本次财务资助事项审议、表决才略正当合规，不存在毁伤公司和中小鞭策利益的动作，孤苦董事一致本旨本次为汽车销售公司提供财务资助。

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　　（三）监事会观点

　　监事会觉得：本次财务资助妥当干系法律律例，妥当公司发展的需要，且风险处于可控领域内，不存在毁伤公司和鞭策利益的情形。

　　六、公司累计对外提供财务资助金额及过期未收回的金额诠释

　　上市公司及控股子公司不存在对归并报表外单元提供财务资助的情形，亦不存在财务资助过期未收回的情形。

　　七、备查文献

　　1. 经与会董事署名并加盖董事会图章的第六届董事会第二次会议决议；

　　2. 经与会监事署名并加盖监事会图章的第六届监事会第二次会议决议；

　　3. 孤苦董事对于第六届董事会第二次会议干系事项的孤苦观点。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日

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